蘇州晶瑞化學股份有限公司

關于簽署投資框架協議的公告

重要內容提示：

1、本協議為意向性協議，具體的實施內容和進度存在不確定性，根據后續進展情況，公司將按照《公司章程》及相關規章制度的規定履行相應的董事會或股東大會審議程序及信息披露義務。

2、本協議的簽署對公司當期經營業績不產生重大影響，對未來業績增長的影響尚不確定。

3、公司不存在最近三年披露的框架協議無進展或進展未達預期的情況。

一、協議的基本情況

1、協議簽署的基本情況

為了更好地適應半導體、平板顯示行業等下游產業快速發展的需求，2019 年 6 月 15 日，蘇州晶瑞化學股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“乙方”）與潛江市人民政府（以下簡稱“甲方”）、湖北省長江經濟帶產業基金管理有限公司（以下簡稱“長江基金公司”、“丙方”）在湖北省潛江市簽署了《晶瑞潛江微電子材料項目投資框架協議》（以下簡稱“本協議”）。公司擬在湖北省潛江市投資建設微電子材料項目（以下簡稱“項目”），生產光刻膠及其相關配套的功能性材料、電子級雙氧水、電子級氨水等半導體及面板顯示用電子材料等。甲乙丙三方同意設立獨立的相關項目公司作為該項目的投資、建設、運營平臺。項目計劃總投資額為 15.2 億元人民幣，分兩期實施，一期投資額為 6.5 億元人民幣（最終依據批準的項目可行性研究報告和/或申請報告確定），項目設計產能為18.5萬噸。

2、協議對方的基本情況

（1）潛江市人民政府

潛江市人民政府位于潛江市章華大道 18 號，是湖北省潛江市的行政管理機關。

潛江市是湖北省直管縣級市，位于湖北省中部江漢平原，北依漢水，南臨長江，地處漢江下游，地理區位優勢明顯。當前，潛江市正按照湖北省委、省政府“一芯兩帶三區”區域和產業發展戰略布局，大力推進“東進南擴、產城融合， 四區聯動、全域振興”發展戰略，奮力打造江漢平原振興發展示范區。

（2）湖北省長江經濟帶產業基金管理有限公司

公司名稱：湖北省長江經濟帶產業基金管理有限公司法定代表人：陳忠

注冊資本：20000 萬元人民幣公司類型：其他有限責任公司成立日期：2015 年 12 月 15 日

注冊地址：武昌區中北路 86 號漢街總部國際 8 棟 12 層

經營范圍：管理或受托管理股權類投資并從事相關咨詢服務業務（不含國家 法律法規、國務院決定限制和禁止的項目；不得以任何方式公開募集和發行基金）。

上述甲方及丙方和公司均不存在關聯關系。

3、簽訂協議尚需履行的決策程序

本協議為意向性協議，根據后續進展情況，公司將按照《公司章程》及相關規章制度的規定履行相應的董事會或股東大會審議程序。

二、協議的主要內容

（一）簽約主體

甲方：潛江市人民政府

乙方：蘇州晶瑞化學股份有限公司

丙方：湖北省長江經濟帶產業基金管理有限公司

（二）項目及項目公司

三方合作在潛江市投資建設及生產經營的微電子材料項目，設計產能為 18.5萬噸，項目選址在潛江市江漢鹽化工業園。

項目公司是根據協議在潛江市設立的用于建設運營項目的一家有限責任公司。項目公司主要經營范圍為微電子材料的研發、生產及銷售。

（三）總投資額

總投資額 15.2 億元人民幣，分兩期實施，一期投資額為 6.5 億元人民幣（最終依據批準的項目可行性研究報告和/或申請報告確定）。

（四）項目關鍵節點進度安排

三方同意，在滿足項目取得政府主管部門批準及項目公司注冊資本金及外部融資按項目建設進度及時到位的前提條件下，乙方力爭項目于 2019 年第三季度開工（最晚不遲于 2019 年 12 月 31 日），并在開工后的 12 個月內正式投產。如果因審批等問題造成項目延緩，開工時間順延。

（五）三方主要承諾

甲乙丙方均承諾由自身或者擬設立的投資主體落實項目公司注冊資金的出資。并承諾在未取得合資他方的同意下，不將其所持項目公司股權轉讓給第三方。甲方及丙方承諾在擔任項目公司股東期間不采取任何方式改變項目公司的主營業務和既定的發展戰略。

甲方承諾提供符合項目要求的成熟化工用地 300 畝，并全力協助項目公司加快項目環評、土地使用等各項報批工作。

乙方承諾全力以赴與甲方、丙方共同推進項目公司外部融資資金的落實，并推動各項報批工作；在項目公司注冊資本金和外部融資落實的前提下確保項目按計劃進度建設、量產、達產。

（六）優惠政策

甲方承諾將在土地供應、財稅扶持、投資補助、政府獎勵與補貼、人才引進等方面為項目提供政策性支持，項目公司具體享受優惠政策由甲方與項目公司另行約定。

（七）違約責任

甲乙丙三方應認真履行本協議項下的義務，任何一方未按本協議約定條款履行義務，將構成違約。違約方應向守約方賠償因其違約所造成的經濟損失。

（八）其他重要條款

本協議未盡事宜和/或三方在本協議履行過程中因行業市場和資本市場原因出現的問題，各方應友好協商解決。

本協議自三方授權代表簽字蓋章之日起成立，并經協議各方有權審批機構審議批準后生效。

三、對公司的影響

我國中部及長江經濟帶區域正在著力興建半導體、平板顯示和新能源汽車項目，其中湖北省正在著力推進“一芯兩帶三區”發展布局，合作方之一的長江基金公司亦參與推動與投資這些重大項目，這些戰略項目需要就近完善配套的產品供應鏈。此次三方合作，將發揮各自優勢，更好地順應國內半導體、平板顯示、新能源汽車市場的持續快速增長的發展趨勢，滿足區域下游新興產業快速發展的需求。因此本次協議簽署有利于鞏固和提升公司綜合競爭實力，提高產能和貼近市場，符合公司的區域布局和市場發展策略，對公司布局市場和產能具有重要戰略意義。本協議為意向性協議，對公司當期經營業績不產生重大影響，對未來業績增長的影響尚不確定。

董事會

2019 年 6 月 17