從公開的資料來看，美國(guó)聯(lián)邦政府是該公司的首要政府客戶，Chainalysis與美國(guó)政府的關(guān)系緣起于2014年其助力彼時(shí)全球最大的交易所Mt Gox的相關(guān)調(diào)查，明確了65，000枚失蹤的比特幣的流向。

公司里沒有人對(duì)我們軟件道德表示擔(dān)憂，之前有一個(gè)人擔(dān)心執(zhí)法部門會(huì)通過我們的軟件濫用權(quán)力然后他離開了。

以上內(nèi)容是Chainalysis員工（已離職或仍在職）對(duì)東家的部分評(píng)價(jià)，這位匿名人士突然在Reddit上的r/Bitcoin頻道私自開設(shè)的一場(chǎng)關(guān)于Chainalysis區(qū)塊鏈取證能力的AMA。

事實(shí)上，無論Chainalysis這家區(qū)塊鏈分析領(lǐng)域的龍頭公司如何PR，都無法讓用戶對(duì)其產(chǎn)生足夠信任——畢竟其營(yíng)收結(jié)構(gòu)、主要服務(wù)客戶都具有高度“建制化”的特征，而其身上數(shù)次出現(xiàn)的爭(zhēng)議事件更是令用戶疑壑難平。

1. 「政府宴席」的SVIP

這家成立于2014年的區(qū)塊鏈分析公司，客戶類型主要有三種：政府、金融機(jī)構(gòu)、加密貨幣交易所，提供比特幣交易分析軟件，幫助他們遵守合規(guī)要求，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，并且識(shí)別非法活動(dòng)等服務(wù)，目前估值已經(jīng)超過10億美元，2018年收入約800萬美元。

自成立以來至今，Chainalysis完成融資三輪，共計(jì)獲資5360萬美元?

據(jù)福布斯的報(bào)道，該公司的聯(lián)合創(chuàng)始人、CSO Jonathan Levin表示，公司一半的營(yíng)收來自與不同國(guó)家政府以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合作。

從公開的資料來看，美國(guó)聯(lián)邦政府是該公司的首要政府客戶，Chainalysis與美國(guó)政府的關(guān)系緣起于2014年其助力彼時(shí)全球最大的交易所Mt Gox的相關(guān)調(diào)查，明確了65000枚失蹤的比特幣的流向。

此后不久，該公司又宣布其助力政府破獲了幾起網(wǎng)絡(luò)犯罪事件，其中就包含大名鼎鼎的絲路暗網(wǎng)市場(chǎng)，在此案中與其合作的政府部門包括美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）、緝毒局（Drug Enforcement Administration，下簡(jiǎn)稱DEA）等。

到了2017年，Chainalysis已然在政府心中有了較重的地位：Jonathan Levin代表Chainalysis與 Coin Center（由A16Z、Circle、Digital Currency Group、Polychain Capital 等業(yè)內(nèi)頭部機(jī)構(gòu)支持的非盈利區(qū)塊鏈協(xié)會(huì)，旨在推進(jìn)相關(guān)研究和政策推廣） 執(zhí)行主管 Jerry Brito 、身份與支付協(xié)會(huì)（The Identity and Payment Association）主席 Scott Dueweke、 斯坦福大學(xué)法學(xué)院講師 、前聯(lián)邦檢察官Kathryn Haun（后來成為了A16Z的合伙人），以及Elliptic 業(yè)務(wù)發(fā)展部門副主席 Luke Wilson（該公司也是區(qū)塊鏈分析領(lǐng)域的重要公司）這些機(jī)構(gòu)的代表，一同受邀參與由美國(guó)眾議院金融服務(wù)委員會(huì)（Financial Servie Committee）舉辦的《虛擬貨幣：金融創(chuàng)新與國(guó)家安全意義》的主題聽證會(huì)。

過往合作中良好的表現(xiàn)、日漸提升公司知名度疊加2017年ICO、加密貨幣市場(chǎng)亂象叢生，WannaCry類似勒索軟件的肆虐等原因，聯(lián)邦系政府系統(tǒng)對(duì)Chainalysis的服務(wù)購(gòu)買力度顯著增加，此后一直呈現(xiàn)揚(yáng)升態(tài)勢(shì)。

迄今，聯(lián)邦政府中已有數(shù)個(gè)實(shí)權(quán)、強(qiáng)力部門都采購(gòu)了Chainalysis的服務(wù)。據(jù)聯(lián)邦采購(gòu)數(shù)據(jù)系統(tǒng)（Federal Procurement Data System，下簡(jiǎn)稱FPDS）的公示信息，截至8月24日，聯(lián)邦政府中包括美國(guó)國(guó)稅局、移民與海關(guān)執(zhí)法局、緝毒局、美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局等在內(nèi)的8個(gè)部門同Chainalysis簽署了總計(jì)71份合同，總金額為9，013，463.05美元 。

從上述表中我們可以看到幾個(gè)有趣的現(xiàn)象：

1）單筆金額支出最大值的三個(gè)單位依次為：美國(guó)國(guó)稅局、FBI、美國(guó)移民與海關(guān)執(zhí)法局，這三個(gè)部門都顯然是強(qiáng)力部門，不但有暴力機(jī)關(guān)，其所具有的審查權(quán)限也是表中幾個(gè)部門中最大的；

2）單筆之處金額的最大值支出時(shí)間一欄，5個(gè)部門都是發(fā)生于2019年，3個(gè)部門發(fā)生在2018年，無論是從個(gè)數(shù)還是金額來說都占比超過60%，這一定程度上說明聯(lián)邦系統(tǒng)內(nèi)部門在區(qū)塊鏈分析/取證的服務(wù)購(gòu)買額上的確是逐年上升的，進(jìn)一步，在一段時(shí)間內(nèi)，該數(shù)值將繼續(xù)保持上升狀態(tài)；

3）相較Diar去年9月份做出的報(bào)告中，聯(lián)邦政府截至彼時(shí)在此類服務(wù)上購(gòu)買總額570萬美元的數(shù)值，此次統(tǒng)計(jì)中聯(lián)邦政府幾部門對(duì)Chainalysis的服務(wù)購(gòu)買總金額幾乎就是上一數(shù)值的2倍，可見Chainalysis龍頭地位之強(qiáng)勢(shì)，同時(shí)也再次從側(cè)面印證政府對(duì)于區(qū)塊鏈分析/取證服務(wù)的旺盛的需求——其變化曲線幾乎是以90度的切線向上的。

另?yè)?jù)私自開設(shè)AMA的Chainalysis員工稱，國(guó)土安全調(diào)查局，美國(guó)酒精、煙草和火器管理局、特勤局、中央情報(bào)局等大多數(shù)其他聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)也是該軟件的用戶。但是尚不清楚這位匿名人士口中的機(jī)構(gòu)是否有同Chainalysis簽訂服務(wù)購(gòu)買合同。

美國(guó)政府之外，歐洲刑警組織（Europal）、荷蘭警察部門（Chainalysis曾協(xié)助荷蘭警方取締全球最大的暗網(wǎng)市場(chǎng)之一Hansa）、聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問題辦公室等政府部門，交易所中的幣安、Coinbase以及金融機(jī)構(gòu)如巴克萊銀行、蒙特利爾銀行等都與或者曾經(jīng)與Chainalysis有著合作，購(gòu)買其區(qū)塊鏈分析服務(wù)或者合規(guī)解決方案。

需要指出的是，由于Chainalysis對(duì)其客戶名稱、與客戶的合作形式一般都會(huì)緘默不言，且公開信息中Chainalysis服務(wù)的購(gòu)買合同數(shù)量、金額這些信息披露亦不完整，因此，邀請(qǐng)Chainalysis成為座上賓的機(jī)構(gòu)尤其是政府機(jī)構(gòu)的數(shù)量顯然會(huì)有更大的想象空間。

在通過強(qiáng)化自身業(yè)務(wù)能力來獲得以政府為代表的機(jī)構(gòu)、組織的青睞的同時(shí)，Chainalysis也大力構(gòu)建更適合其合規(guī)性強(qiáng)的業(yè)務(wù)特性的團(tuán)隊(duì)，引入了不少“體制內(nèi)”或者接近體制的人士。

2. 「根正苗紅」的團(tuán)隊(duì)

于六月份加入的首席技術(shù)顧問Michael Mosier，此前十余年擔(dān)任過各種政府職務(wù)，曾經(jīng)效力過司法部（DOJ）、財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）、白宮國(guó)家安全委員會(huì)以及美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）。

與Moiser臨近時(shí)間加入的還有Chainalysis的全球政策主管 Jesse Spiro ，盡管不是來自政府系統(tǒng)，但是常年游走在權(quán)力/資金旋轉(zhuǎn)門之中，他來自一家名為Refinitiv的金融風(fēng)險(xiǎn)管理方案提供商，該公司隸屬于全球最大的另類投資公司黑石集團(tuán)與全球最大媒體與信息集團(tuán)之一湯姆森。路透。

據(jù)CoinDesk 6月份的報(bào)道，這兩位職員都會(huì)在Chainalysis的華盛頓辦公室與Kristofer Doucette——該公司的政府事務(wù)部門VP 一起工作，后者曾在美國(guó)財(cái)政部工作14年有余，前后在財(cái)政部下的恐怖主義與金融情報(bào)局（TFI）、外國(guó)資產(chǎn)控制室、情報(bào)與分析辦公室（OIA）效力。

Chainalysis目前仍在華盛頓特區(qū)招募信息安全部門VP、公共部門VP（VP Public Sector）以及聯(lián)邦客戶經(jīng)理（Federal Account Executive，下簡(jiǎn)稱FAE），其中FAE將“與國(guó)防，情報(bào)，執(zhí)法和州/地方實(shí)體合作”，以幫助公司調(diào)查非法加密貨幣活動(dòng)。

創(chuàng)立Chainalysis的三位成員同樣各自都有著十分資深的行業(yè)經(jīng)歷。聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO Michael Gronager是全球最大交易所之一Kraken的前任COO、顧問（分別任職于2013年4月-2014年10月 與 2014年11月-2015年5月），聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO Jan Moller在2013年2月-2015年1月期間任職受到Bitcoin.org推薦的錢包Mycelium的首席工程師，而另一位聯(lián)合創(chuàng)始人兼CSO Levin 此前是另一知名區(qū)塊鏈分析公司 Coinmetrics的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO。

3. 爭(zhēng)議不斷，或成下一個(gè)「劍橋分析」？

于Chainalysis業(yè)務(wù)發(fā)展而言，熟悉政府運(yùn)作規(guī)則的團(tuán)隊(duì)、注重合規(guī)的資方以及同政府、銀行等大型傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)等關(guān)系良好，這些因素都是助推器。然而，對(duì)于崇尚自由、自治精神的加密世界而言，這常常會(huì)招致頗重的抵觸情緒，引發(fā)爭(zhēng)議。

2015年4月，一份題為“Chainalysis路線圖，私有與機(jī)密版本”的文件意外泄漏，在加密社區(qū)中廣泛傳播。該文件披露了一系列Chainalysis API當(dāng)前與未來將出現(xiàn)的功能。例如，Chainalysis的客戶可以按照交易哈希、集群名稱、類別等項(xiàng)目對(duì)鏈上信息進(jìn)行更快的檢索。且該公司還在開發(fā)更為高性能的API。該文件還詳細(xì)介紹了Chainalysis的定價(jià)計(jì)劃，例如，機(jī)構(gòu)客戶每月支付500美元以獲取一系列功能的使用權(quán)限：無限調(diào)查，共享欺詐數(shù)據(jù)庫(kù)以及完成的API訪問權(quán)限。

盡管這是一份Chainalysis發(fā)展初期的文件，但基本較為全面地展現(xiàn)了該公司力圖窮盡某條區(qū)塊鏈信息的“野心”，這一文件當(dāng)時(shí)也在社區(qū)內(nèi)引起不少反感，許多人呼吁用戶們轉(zhuǎn)向閃電網(wǎng)絡(luò)、暗網(wǎng)、混幣器等更加保護(hù)隱私的方式來接入加密世界。

如今，Chainalysis手中的武器已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)比文件泄漏時(shí)強(qiáng)大，其KYT與AML等監(jiān)測(cè)工具也已經(jīng)覆蓋了包含BTC 、ETH、 BCH、 LTC、 TUSD、 PAX、 GUSD、 USDT、 USDC、 BNB、 Maker、 Dai 等15種加密貨幣。

據(jù)稱，Chainalysis已經(jīng)可以做到追蹤，可視化和解構(gòu)比特幣交易中絕大多數(shù)信息，考慮到其愈發(fā)蓬勃的業(yè)務(wù)與快速增長(zhǎng)的營(yíng)收（路透社今年4月報(bào)道，該公司稱僅其在亞太地區(qū)簽署的合同的營(yíng)收就增長(zhǎng)了16倍），很難想象該公司沒有足夠的底氣推動(dòng)其對(duì)比特幣的這一監(jiān)測(cè)水平擴(kuò)展至其他區(qū)塊鏈上。這顯然都是比4年前那份泄露文件中所描述的更為復(fù)雜的情形。

那位私開AMA的匿名的Chainalysis員工在被問及其公司所做的最不道德的事情時(shí)，ta回答說：

“1.透明度。2.打擊了為匿名而設(shè)計(jì)的系統(tǒng)，從而降低了（人們）對(duì)加密貨幣的興趣和市場(chǎng)。迫使人們使用其他我們無法追蹤的加密貨幣平臺(tái)。”

但平心而論，數(shù)據(jù)收集本身非常糟糕，糟糕的是集中后的數(shù)據(jù)被濫用——可怕的是，Chainalysis難逃這樣的嫌疑。

今年3月，在面向金融新聞媒體Cheddar解釋Coinbase收購(gòu)Neutrino的原因時(shí)，該公司機(jī)構(gòu)銷售業(yè)務(wù)主管 Christine Sandler表示Coinbase此前發(fā)生過數(shù)據(jù)泄漏問題——客戶的數(shù)據(jù)被Coinbase的供應(yīng)商兜售給了第三方：

“我們知道Neutrino中一些人的背景。但對(duì)我們來說，遠(yuǎn)離現(xiàn)有的供應(yīng)商是非常重要的。它們將客戶的數(shù)據(jù)對(duì)外兜售，對(duì)我們來說，控制數(shù)據(jù)并擁有我們可以利用的專有技術(shù)以保證數(shù)據(jù)安全，并保護(hù)我們的客戶是很有吸引力的。”

Chainalysis對(duì)此回應(yīng)道其只能接觸到交易數(shù)據(jù)，無法接觸到客戶的身份信息，并且其不存儲(chǔ)這些信息。至于其是否同Coinbase有合作關(guān)系則不置可否：

“除非發(fā)表聯(lián)合聲明，否則我們不會(huì)就合作伙伴是誰，以及以何種形式合作發(fā)表任何評(píng)論。”

模板式的口徑與幾分模糊的態(tài)度，讓人難以將Chainalysis同數(shù)據(jù)泄露的責(zé)任割裂開來。

4. 加密世界該如何應(yīng)對(duì)Chainalysis？

進(jìn)一步，我們可以假設(shè)，那些政府、金融機(jī)構(gòu)向Chainalysis購(gòu)買的服務(wù)，其對(duì)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)、收集邊界在哪里？這些數(shù)據(jù)被提交給相關(guān)機(jī)構(gòu)組織后又會(huì)被怎樣利用？最重要的是，這些數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)變成“武器”？又，這些機(jī)構(gòu)會(huì)憑借手中的“數(shù)據(jù)炸彈”作惡?jiǎn)幔坷S坦的難以規(guī)訓(xùn)會(huì)否在加密世界中重演？

事實(shí)的全貌只能由時(shí)間去揭曉，筆者只知道OFAC在不到一年的時(shí)間中，兩次對(duì)某些國(guó)家公民的比特幣、萊特幣地址發(fā)起了封禁制裁，相伴隨的是美國(guó)與受制裁人士母國(guó)方面緊張甚至對(duì)立的關(guān)系。

更為值得警惕的是，Chainalysis除了在外部做分析，還親自下場(chǎng)運(yùn)行Electrum節(jié)點(diǎn)（一度占到了所有比特幣節(jié)點(diǎn)的10%），并且其內(nèi)部還討論過是否要為了追蹤交易而進(jìn)行粉塵攻擊（dusting attacks），盡管最后該公司決定不那樣做，但這仍然要求加密社區(qū)有所提防——自由不是天然產(chǎn)生的。

我們可以做些什么呢？匿名人士給出了幾條建議：使用Coinjoin、Wasab（據(jù)稱，Chainalysis或?qū)Υ塑浖簳r(shí)束手無策）以及Samourai Whirlpool這樣的比特幣混幣工具；盡量不去使用移動(dòng)端錢包；使用門羅幣保證隱私。

不過，歸根結(jié)底，最重要也最能保護(hù)我們的，或許是永不停止對(duì)自由的捍衛(wèi)與追求，畢竟這可能正是區(qū)塊鏈宇宙爆炸的奇點(diǎn)所在。