不斷發展和進步， 數字貨幣交易系統開發才有可能在區塊鏈的浪潮里站穩腳步，這其中正規化和自我約束手段和工具的研究與運用，無疑會增加競爭的砝碼，也會越來越符合監管的合規性要求，這對于行業也是一種良性化發展的思路。`
2018-05-25 14:37:08
資產交易所還有理財、期.貨的玩法，相當于多種金.融機構的屬性。數字貨幣交易所開發運營是如何賺錢盈利的呢？1、交易手續費這是加密數字資產交易所最主要的收入來源。目前，市場上大部分交易所的手續費為
2020-06-09 10:16:06
1848年第一個近代期貨交易所——芝加哥期貨交易所(CBOT)成立至今，期貨合約成為傳統金融市場中最常見的金融工具。隨著區塊鏈行業的極速發展，合約時代的來臨成為歷史必然，這也意味著一個媲美現貨市場
2020-06-18 14:04:12
`6月28日12時，DENC在SEVENCOIN交易所上架，并開通ETH/DENC的交易市場。DENC官方數據顯示，上架以來，DENC目前每日交易量高達2.5億元，交易量非常可觀，無疑成為交易所上一
2018-08-29 12:50:29
區塊鏈數字貨幣交易所，數字貨幣交易所系統開發云之夢隨著數字貨幣的流行，越來越多的人把投資目光關注到相關數字貨幣交易所上面，河南云之夢專注各種軟件開發，153微電4618同步0199.數字貨幣交易所
2020-05-08 11:01:35
的發展。區塊鏈天然適用于改造支付清結算系統，在數字貨幣及支付、證券等金融產品登記交易、數字票據及信用證創新等具有突出意義。工信部中國電子技術標準化研究院區塊鏈研究室主任李鳴在現場表示，如果區塊鏈是價值
2019-01-17 18:06:37
C2C交易平臺上發布買幣或賣幣的交易信息。買賣雙方根據約定的付款方式，線下完成交易，平臺作為中間人從交易成功的每筆交易中收取一定比例的手續費。5）OTC場外交易是一套獨立于交易所外的線下購買數字貨幣
2018-08-14 16:59:59
的特性，得到了銀行、證券、保險等金融行業的廣泛信賴，近些年更是瘋狂暴漲，甚至在許多國家比特幣已經成為了合法流通幣。區塊鏈技術，它與數字資產是不可分割的，推出交易所 以及交易所的產品體驗、技術研發、運營
2018-08-06 17:34:28
，也大大縮短了支付交易到結算的時間；同時也把同一交易的多種記賬便成單一記賬，節省了成本。這種應用，可以用在銀行內部，各銀行間，一國內部，跨國多銀行間，甚至可以多機構間，真正成為一種自由的貨幣（取代傳統貨幣
2018-11-19 17:17:26
什么是合約交易？合約交易是指買賣雙方對約定未來某個時間按指定價格接收一定數量的某種資產的協議進行交易。合約交易的買賣對象是由交易所統一制定的標準化合約，交易所規定了其商品種類，交易時間，數量等標準化
2020-05-26 16:31:22
貨幣領域多年研究的結果。回顧中國數字貨幣大事件：2014年央行成立法定數字貨幣專門研究小組；2016年在原小組基礎上設立數字貨幣研究所；2018年6月、成立深圳金融科技有限公司；2019年 8月
2019-10-19 19:41:24
比特幣交易所系統開發如何適應海外市場？近日央視攜《對話》欄目幫助電視機前的觀眾們更好的探尋區塊鏈是什么、會為我們的生活帶來哪些改變、這項技術具體應該如何應用。目前大家對區塊鏈的技術非常關注，之前國內
2018-05-28 14:55:02
。由于場外交易市場分散，缺乏統一的組織和章程，不易管理和監督，其交易效率也不及交易所。但是，借助互聯網將分散于全國的場外交易市場聯成網絡，在管理和效率上都有很大提高。 境外數字貨幣交易系統點對點場外交易
2017-12-11 10:45:42
金融監管局登記備案，可以從事金錢服務，被廣泛同于數字貨幣業務，MTL是做到各州合規，并且可以完全從事法幣交易、數字貨幣業務，不具備在美國多年金融資質的話，必須先申請MSB做備案，再申請各州牌照）在所有50
2020-06-01 14:27:59
洗錢犯罪已經是國際社會共同面臨的一個難題，給各國的經濟帶來了嚴重的損害和影響。在中國，不僅需要完善法律法規來建立反洗錢機制，更應該通過技術手段來識別洗錢活動。這是一個基于離群行為檢測模型的反洗錢系統的設計與實現，通過使用真實傳銷案件的交易流水數據來驗證離群檢測模型可疑識別的有效性以及實用性。
2017-12-07 15:13:51
0 近日，歐盟將“數字貨幣”的定義納入到了歐盟的反洗錢法當中，這就引發人們猜測歐盟相關是夠是否正在考慮對比特幣等加密貨幣進行監管。但歐盟金融委員Pierre Moscovici在參加電視節目“彭博觀察
2018-01-15 11:26:49
676 韓國政府和地方金融當局已經針對虛假加密貨幣交易所的出現向投資者發出了警告。 欺詐性交易所 12月13日，韓國政府及其由韓國戰略與財政部、金融服務委員會、司法部、公平交易委員會和金融監督管理委員會組成的加密貨幣工作組召開了緊急會議，以討論韓國加密貨幣市場的情況及對相關企業和投資者的監管。
2018-01-15 22:05:41685 ，為了加強銀行在數字貨幣交易所的反洗錢責任，韓國政府上周宣布，決定貫徹落實數字貨幣交易實名制。 據知情人士透露，韓國政府一直在開發一套交易系統。預計從1月20日起，韓國將禁止使用匿名賬戶進行數字貨幣的交易。 截至目前，
2018-01-21 14:04:52254 2018年的加密貨幣交易市場將愈來愈熱鬧，據Thomson Reuters調達，全球約有20%金融機構將陸續于2018年交易加密貨幣。據CCN報導，芝加哥商業交易所(CME)與期權交易所(CBOE)紛紛推出比特幣交易服務，盡管交易量并未太大。
2018-05-11 10:56:00666 韓國金融委員會等金融部門23日在中央政府首爾辦公大樓舉行新聞發布會，發布虛擬貨幣現場調查結果及防止洗錢準則，并規定本月30日起實施虛擬貨幣實名交易制，現有虛擬貨幣賬戶一律停用。 金融委規定，外國投資
2018-01-29 14:25:01594 區塊鏈消息：據報道，由于韓國本地銀行仍然拒絕為大多數加密貨幣交易所提供虛擬賬戶服務，韓國區塊鏈協會正在制定自律標準，要求33家加密貨幣交易所實施自我監管，其中包括火幣韓國在內有23家同意，10家拒絕并退出了韓國區塊鏈協會。
2018-05-07 15:29:00539 韓國金融監管機構和監管機構的負責人目前已證實，政府將支持加密貨幣交易，同時鼓勵銀行促進與交易所的交易，有效地消除了對傳聞中禁令的擔憂。
2018-06-26 14:03:00504 據報道，韓國一種加密貨幣交易所聯盟表示，它正計劃檢查其成員是否遵守了去年通過的一套自我監管的加密貨幣措施。
2018-07-09 10:55:00393 據 千氪財經 了解，日本時事通信社3月8日報道，日本金融廳要求，全國32家虛擬貨幣交易機構必須提交關于虛擬貨幣的反洗錢對策報告。 據悉，此次報告征集令的法律支撐是日本的“資金結算法修正案”。同時
2018-06-09 09:46:00530 據5月14日報道，韓國實行加密數字貨幣實名交易制已有100多天，由于銀行只選擇給大型交易所提供交易實名開戶服務，至今沒有一家中小規模的交易所推行實名制。僅有30%的賬戶完成了實名認證。
2018-05-16 16:55:00849 43.6萬美元的資本金，并KYC和反洗錢（AML）提供數據處理設施以獲得監管機構的批準。 因此，比特幣行業在韓國持續增長——到2017年7月，當地交易所市場已經處理過了超過14%的全球比特幣交易，僅次于
2018-07-02 13:52:54177 。本月早些時候，虛擬貨幣交易協會（JVCEA）宣布了一套新的自律性原則。自律交易機構旨在更好地與現有的反洗錢（AML）法規保持一致，且禁止交易匿名加密貨幣，如Monero和Zcash。?深圳數字資產
2018-07-05 11:06:35242 韓國數字貨幣交易所Bithumb遭黑客攻擊，損失350億韓元數字貨幣。受此影響，數字貨幣市場行情應聲下跌，比特幣價格跌破6700美元，日韓區塊鏈相關股出現下跌行情。
2018-07-11 11:44:00737 韓國區塊鏈協會（KBA）周三舉行了新聞發布會，宣布對在韓國加密貨幣交易所的檢查結果。據《韓國先驅報》報道，該協會“認可了12家加密貨幣交易所的網絡安全標準。
2018-07-15 10:23:001514 這種流程這種方式進行監管的。瑞士：一直以來都持開明態度瑞士一直以來就持有非常明朗的一個態度，準對數字資產交易所開發運營，瑞士政府表示正在為金融科技Fintech制定一個法律框架，新規定于7月5日通過
2018-08-03 17:12:12139 中國社會科學院金融研究所法與金融研究室副主任尹振濤向記者回顧了數字貨幣的誕生歷程：比特幣的出現不只是為了貨幣發行，而是確實產生了一種全新的貨幣，但更重要的是，比特幣產生了一個交易體系。比特幣最初
2018-08-14 09:59:267320 CoinDesk的數據顯示，比特幣周四盤中一度深跌12%，至5月31日以來最低2185.96美元/枚。本周或累跌19%，創2015年1月以來的最大單周跌幅，共計抹去市值170億美元。
盡管今年以來的價格漲幅接近100%，比特幣價格的回撤，源于網絡攻擊、平臺升級和被納入反洗錢法案這三大擔憂。
2018-09-06 11:41:13870 區塊鏈具有去中心化、去信任中介、交易結果不可篡改和用戶匿名參與等顯著優勢，這使其具備了推動金融業深刻變革的潛力，因此，自區塊鏈技術誕生以來，各銀行業金融機構紛紛圍繞該技術進行多方面的應用嘗試，業務領域包括電子貨幣、支付結算、票據、供應鏈金融、反洗錢和客戶識別等等。
2018-09-26 14:37:52795 挪威金融監管局正在執行適用于加密貨幣交易所和存儲供應商的洗錢新規。該法律將在10月15日生效，適用于在挪威成立的公司，包括其海外子公司。
2018-10-09 14:24:56877 新西蘭金融市場監管局（FMA）在上周發布的一份聲明中概括了國家法律適用于代幣發售的情況。值得注意的是，該監管機構表示，從該機構角度來看，任何加密貨幣或源于ICO的代幣都將被視為證券。
2018-10-12 14:07:11630 美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）向美國金融機構發出警告，伊朗政府正在使用數字貨幣避開經濟制裁。通知文件重點提出了虛擬貨幣交易所所帶來的挑戰，并鼓勵銀行監控區塊鏈賬本上涉及到伊朗的交易。
2018-10-17 14:25:511757 “全球第一個成立的加密貨幣交易所BTCC正準備在韓國開展業務。”該公司韓國站的主頁寫道。主要提供四項服務，交易、錢包、礦池，以及用戶支付服務。“BTCC正在搭建一個支持使用加密貨幣在線和離線支付的系統。”該公司表示，“我們正在擴大在現實生活中使用的服務。”
2018-10-18 11:09:582425 韓國政府成立新工作小組監管比特幣及其他加密貨幣交易。韓司法部現接手金融監管機構，負責工作組制定并實施加密貨幣監管的工作。
2018-10-22 14:27:282206 韓國最大的比特幣和加密貨幣交易平臺Coinone和Korbit已經準備好接受地方政府和金融機構實施嚴格的監管框架。
2018-10-24 11:16:57580 韓國金融監管部門打擊未經授權的加密貨幣基金。據報道，有一個交易所推出的加密貨幣基金正遭到調查。該交易所稱代幣活動都是在海外進行，沒有任何不當行為，但是交易所立刻取消了推出第二只基金的計劃。
2018-11-01 11:20:12762 韓國一家地方法院判決，農協銀行不能僅依據政府反洗錢條例就禁止加密貨幣交易所Coinis的銀行賬戶進行交易。據報道，這是韓國首例加密貨幣交易所因銀行拒絕提供服務對銀行采取法律行動。
2018-11-02 10:59:431565 擁有6億以上注冊用戶和2億每月活躍用戶的日本通訊巨頭Line已宣布計劃啟動運營一個加密貨幣交易所。
在一份聲明中，這家總部位于東京的聊天app證實，它已向金融服務局（FSA）–日本的金融監管機構–申請注冊并啟動一個加密貨幣交易所。目前申請正在接受審查。
2018-11-08 15:05:28765 韓國海關總署（KCS）發布的這份聲明稱，共有6375億韓元（約合6億美元）的外幣被非法兌換，其中包括使用未記錄的加密貨幣資本。
此次調查是韓國當局對與加密貨幣相關活動進行更廣泛監控的一部分。就在幾天前，政府的金融監管機構正式禁止了匿名的加密貨幣交易賬戶。
2018-11-08 15:37:09702 阿布扎比證券交易所（ADX）發布了一份旨在為加密貨幣資產的交易提供必要基礎設施，以推動分布式賬本技術應用的報告。該平臺希望為金融機構引入投資工具相關的服務提供支持。
2018-11-09 14:16:18598 香港證監會（SFC）在周五發布的一份聲明中透露，它已向7家加密貨幣交易所發出警告信，告知它們在其平臺上交易的某些代幣被定義為可疑證券。盡管這些交易所的名稱并未披露，但證監會表示，這些公司要么把總部設在香港，要么是躋身全球20大交易所之列。
2018-11-14 14:32:50600 在數字貨幣領域，發展最為成熟的是挖礦、錢包和交易所。對于想進入區塊鏈行業的玩家來說，應該選擇哪一個作為進入行業的切入口呢？ 開設自有礦場需要投入大量的人力成本和資金成本，隨著比特幣挖礦難度提高，比特
2018-11-20 13:58:01788 
據報道，韓國交易所Upbit正在宣傳其在泰國和印尼成立的新加密貨幣交易所，這是該交易所全球擴張計劃的組成部分。該交易所最近還在新加坡開設了一家交易所。根據官網的信息，這兩家新的Upbit交易所都將支持130多種幣和240個交易對。
2018-11-15 14:55:204364 日本金融廳（FSA）周一舉行了第九次加密貨幣研究小組會議。根據該機構發布的會議材料，會議議程上的主要議題之一是監管加密錢包服務及其服務商計劃。
目前，跟軍日本的資金結算法，在該國進行加密貨幣相關活動（如買賣）的企業向FSA注冊為的加密貨幣交易所。
2018-11-19 11:46:34655 根據上周五發布的最新會議記錄，該工作組表示，它已采納了最近一份有關數字貨幣洗錢風險以及各國采取監管措施的報告。
因此，金融行動工作組已決定執行更多的舉措，以應對洗錢活動中出現的數字貨幣風險。
2018-11-21 11:43:531173 IronFX集團意欲利用其運營記錄，穩健的行業蓋面，進入頂級金融機構和深度流通性，以及已經積累的大量t集團資產，包括多方監管許可，120萬以上的零售在線交易賬戶的大型客戶群和強大的金融基礎，為加密
2018-12-04 10:18:361443 和盜竊的風險。此外，根據監管機構的說法，有關加密貨幣的信息“往往不完整，難以理解，或沒有反映出加密貨幣的風險”。
2018-12-04 11:26:561293 開數字貨幣交易所除了成本和安全問題之外，還不得不考慮交易深度及流動性的問題。新的數字貨幣交易所解決交易深度和流動性問題最高效的方法就是與大交易所或多交易所形成深度共享。 目前，市面上的到數字貨幣
2018-12-11 10:45:53687 等一站式整體打包服務。互金工場經營的業務有：互聯網金融系統開發、數字錢包開發、區塊鏈交易所開發、區塊鏈在線教育。目前互金工場已為超過30家主流金融機構提供金融科技服務，覆蓋人群超過400萬，覆蓋資金規模
2018-12-11 10:29:04283 眾所周知，交易所作為數字貨幣交易流通的重要渠道之一，處于數字貨幣產業鏈的頂端，具有多種的盈利方式（例如：合約杠桿、抵押借貸、數字銀行、交易手續費、上幣費、平臺幣等）。那么，對于想要進入區塊鏈行業
2018-12-18 11:45:491431 由于語音網絡釣魚攻擊增加了74％，韓國金融監管機構和SK電訊將開發人工智能來防止此類攻擊。
2018-12-18 10:20:221477 受到處罰的加密貨幣平臺——FSHO、Eternal Link和Lastroots——已經收到整改的命令。指令由日本金融廳發出，這也是該機構檢查加密貨幣交易所工作的一部分。據日本金融廳（FSA）表示，對其進行處罰因為這些交易所防洗錢和降低系統風險的程序不符合要求。
2018-12-19 14:06:28417 為防止語音網絡釣魚攻擊，韓國金融監管機構（簡稱FSS）將與SK電訊合作開發人工智能技術。
2019-01-01 14:35:002246 據日媒報道，16個獲準的加密貨幣交易所在日本金融廳（FSA）注冊了一個新的加密貨幣機構。
據日本時事通訊社報道，日本虛擬貨幣交易所協會最近舉行了一次全體大會，會上選出了一位主席。
2018-12-30 10:00:00932 韓國三大數字加密貨幣交易所之一的Coinone打算在印尼成立一家交易所。初期交易所將上線6種數字加密貨幣，并計劃將來上線更多的幣。Coinone還為1萬名預注冊用戶推出一個空投項目。
2018-12-24 11:12:151201 據韓聯社報道，韓國政府的反洗錢規定是其第一個規則。它將通過識別和驗證用戶的身份并來保持他們5年交易的歷史數據，來打擊洗錢活動。其次，交易所將會采用一些方法來查明和發現欺詐或可疑的交易活動。在這種情況下，交易所還需要決定處理這種情況所需的行動方針。
2018-12-25 11:45:13830 歐盟議會的議員周四通過了去年12月歐洲理事會提出的一項對加密貨幣實施更嚴密監管的協議。議會的新聞辦公室宣布，該決議以574個贊成票、13個反對票、60個棄權票通過。這項協議代表歐盟反洗錢法指令第五次更新。
2018-12-25 14:13:13568 總部位于多倫多的跨國信息公司湯森路透（紐約證券交易所代碼：TRI）周二發布了一項調查，調查顯示20%的金融機構正在研究在接下來12個月進入數字加密貨幣交易行業的可能性。70%在考慮交易數字加密貨幣，并計劃在接下來的3-6個月內實行。
2018-12-28 11:38:153210 運營著受英國金融服務監管局（FCA）監管的外匯交易場所的LMAX交易所集團今日宣布推出一個專門為機構客戶提供服務的實體加密貨幣交易所。該公司表示，其應現有客戶建立一個可信、高效且值得信賴的平臺與志同道合的機構投資者進行交易的要求，開發了LMAX Digital。
2019-01-31 10:00:001104 當加密貨幣價格在2017年12月創下歷史新高時，韓國迅速成為全球領先的虛擬貨幣交易經濟體之一。在此期間，網絡犯罪分子開始越來越多地將目標對準韓國交易所，以竊取存儲在加密資產交易平臺上的用戶資金。
2019-01-15 11:23:141586 在韓國發生的事情通常會在全球加密貨幣市場引起反響。在加密貨幣交易方面，它僅次于日本，而且常常決定著日常趨勢的走向。本月早些時候，韓國金融監管局（FSS）新任總裁尹淑勛（Yoon Suk-heun）表示，正在計劃放松該國的加密貨幣交易規定。
2019-01-18 14:18:24462 報道稱，日本金融服務局（FSA）準備拒絕在該國經營加密貨幣交易所的申請。日經報道，“這是第一次這樣做”。補充說：此決定是遵循了該部的結論，即總部位于橫濱的FSHO缺乏必要的運營業務系統。通過發現其不符合標準禁止交易所運營商，該機構的目標是證明其決心在日本重建一個良好的加密貨幣交易環境。
2019-01-24 14:10:44487 如今， 有200多家加密交易所提供了服務， 而且這個數字還在不斷增加， 因此， 一個交易所的落魄或黑客攻擊不會像以前那樣導致市場下跌， 此外， 許多國家開始引入對數字貨幣交易所的監管要求， 但仍無人完全受到保護，因此， 投資于可靠的資產， 使您的投資組合多樣化， 并選擇良好的數字貨幣交易所至關重要。
2019-01-28 10:23:47998 
大多數加密貨幣交易所都把比特幣（BTC）作為與其他加密資產進行交易的基礎貨幣。現在，只有三家交易所將比特現金作為基礎貨幣，其中一家剛剛在5月推出測試版。目前把提供BCH為基礎貨幣的交易對的交易所
2019-02-18 10:16:271320 
不同國家地區對數字資產交易監管的法律不同，以及涉及法幣交易在相當的國家和地區會受到額外的法律監管，因此，相對于法幣-數字資產交易，幣幣交易面臨的監管要相對寬松，主流數字資產交易所都具有此項功能
2019-02-22 17:31:14279 瑞士金融監管機構正采取措施，阻止加密貨幣公司大批撤離瑞士。最近，瑞士央行和銀行家協會對如何為加密貨幣企業提供金融服務進行了討論。
許多分析師預測，根據現在形勢，很多經營虛擬貨幣的公司將不斷離開瑞士，轉向列支敦士登、直布羅陀和開曼群島等地，這些地區的金融機構更愿意接納加密貨幣公司。
2019-04-01 11:37:06654 換句話說，通過在加密資產中進行一些點對點交易，Powers本人行為相當于一家未注冊的交易所。在他的各種點對點交易過程中，FinCEN聲稱，Powers交易了總價值約為500萬的BTC，進行了超過200次價值超過10，000美元的個人交易。
2019-04-23 11:22:231548 按照筆者認知，目前市面上交易的數字貨幣中，比特幣、萊特幣、以太幣等資產市值靠前，市場認可度稍高。最具代表性的數字貨幣——比特幣，國內交易價格破萬元，而彼時，正值央行等監管部門進駐國內各大
2019-05-20 11:44:4611529 大型加密貨幣交易所在該行業中扮演著如此關鍵的角色，它們不應被允許任意的歧視某個加密資產，而應該受到監管，以作為中立的平臺運行。
2019-05-29 17:18:46632 下面這張信息圖主要是把過去數字貨幣交易所盜幣事件進行了匯總，然后以可視化的形式展示出來。這張信息圖中包含的黑客攻擊不僅限于交易所，還有其他大型機構也經歷過類似黑客攻擊，比如絲綢之路2.0。同時，這張信息圖中，也把所有黑客攻擊時對應的比特幣價格都一一對應了起來。
2019-05-30 09:54:014721 目前看，中國的數字貨幣，尤其是央行正準備發行的數字貨幣，很有可能首先會在票據市場做一個嘗試，這種分布式區塊鏈支付技術，能夠完整的紀錄所有交易和所有去向，不依賴于單一的交易平臺，無法篡改
2019-05-30 11:29:546696 首先了解一下，法案主要包括賦予澳洲金融信息監管機構AUSTRAC更多權力，允許該機構審查國內運營的數字貨幣交易所。除此之外，據報道，數字貨幣交易所必須注冊登記，很可能需要遵循更嚴格的協議
2019-06-21 11:37:59729 預計Dunamu將成為該國最大的加密貨幣交易所，在全面啟動后，Upbit將會增加可以直接交易韓元的加密貨幣的數量，并將“逐步”向該平臺添加新的數字貨幣。
據《商業韓國
2019-06-21 11:38:15820 當地媒體報道，韓國立法者Park Yong-jin利用自己任主席的這個論壇呼吁相關法案中增加消費者保護。此次聽證會目的是為韓國監管奠定基礎，兩周前Park首次公布相關計劃，在法案中增加比特幣和以太幣等加密貨幣條款。
2019-06-26 14:33:28478 比特幣正在席卷全球，各個國家的監管機構和官員們都在討論這個問題。來自美國、亞洲、歐盟的政治團體一直在討論通過限制比特幣業務和交易所來監管加密貨幣的方式。歐盟的政客們尤其關注恐怖主義融資、洗錢和逃稅，他們認為這與加密貨幣有關。
2019-07-12 14:13:17828 99級表示交易存在洗錢的最高風險。不過，公司的首席執行官和蘇格蘭皇家銀行的前任全球反洗錢負責人Pawel Kuskowski強調，Coinfirm不會將個人身份與公共加密數字貨幣地址相關聯。
2019-07-24 11:22:06791 紐約州的金融監管機構是NYDFS，即紐約州金融服務部。長期以來，紐約州以其對加密貨幣嚴厲的監管著稱。紐約州的加密貨幣交易牌照BitLicense，也是美國所有州中最難拿到的加密貨幣許可牌照之一
2019-07-25 10:56:161106 中性化數字貨幣管理團體在遭到攻擊時甚至不對外公布受攻擊的情況。這些都會大大降低公眾對數字貨幣交易所的信任。此外，由于交易所的資金不透明，監管機構對數字貨幣行業的監管也越來越嚴格，長此以往不利于數字貨幣的發展。
2019-07-27 10:52:021088 FSA的懲罰措施是在監管機構發現多個加密貨幣交易所的消費者保護和反洗錢措施中存在嚴重問題之后出臺的。這些缺陷是在現場檢查過程中發現的——盡管具體哪些交易所將受到懲罰，以及采取何種形式的懲罰，目前仍不得而知。
2019-08-15 17:53:02782 全球洗錢業正在蓬勃發展，估計每年達2萬億美元。2012年，匯豐銀行（HSBC Bank）因在墨西哥違反反洗錢規定而被罰款19億美元。兩年后，法國巴黎銀行（BNP）因為受到美國制裁的客戶隱瞞超過1900億美元的交易而被罰款89億美元。未能充分維護反洗錢程序可能是一個代價極高的錯誤。
2019-09-03 11:02:56603 據當地媒體報道，日本金融廳（FSA）已經加強了審批加密貨幣交易所的注冊規則和程序。
據《產經新聞》報道，日本金融廳“將對已申請注冊但未獲批準的公司加強審查”。這些公司也被稱為加密貨幣“準運營商”，獲準在注冊審查期間運營。
2019-09-03 11:22:20323 OKEx首席執行官李書沸表示：“我們期待與馬耳他政府合作，他們思維的前瞻性與我們的中心價值觀同步，最重要的包括：以保障投資者及公眾為大前提、嚴格遵守反洗錢及『了解你的客戶』的監管規定、決心創新及持續發展區塊鏈生態的平衡和穩定。”
2019-09-03 11:41:50682 交易所市場占比方面。最初的加密貨幣交易所是中心化的交易所，但隨著數字貨幣市場容量的增大，對交易所需求的增多，交易所的形態逐步發生著演變。
2019-10-08 11:33:361318 央行新聞里面提到了穩定幣需要解決反洗錢、反恐融資、消費者保護、市場誠信等領域的風險，事實上這些風險并不是穩定幣特有的，其他數字貨幣也是有這些風險。
2019-10-21 14:44:411333 交易所總是與反欺詐、反洗錢等監管相沖突，它行走在法律灰色的邊緣，也飽受黑客無休止的攻擊侵擾。
2019-11-23 10:20:51535 在美國法律監管的條條框框下，加密貨幣交易所經理觸犯游戲規則而被逮捕的幾率非常大。
2019-11-25 10:42:07489 中國央行數字貨幣 DCEP 在過去一個月中牽動了太多人的關注。不過，除去中國央行之外，新加坡金融監管機構新加坡金融管理局（MAS）在央行數字貨幣領域的探索和實踐也頗為務實，也非常值得關注。
2019-11-28 14:49:111370 雖然業內許多人對監管監督表示歡迎，但有一項指導意見 -- -- 建議16 -- -- 引起了重大爭議。所謂的旅行規則要求“有義務獲取、持有和傳遞所需的始發人和受益人信息，以便查明和報告可疑交易，監測信息的提供情況，采取凍結行動并禁止與被指定的個人和實體進行的交易”。
2019-12-09 09:36:36354 中國互聯網金融協會鄭重提醒：各會員機構應嚴格遵守國家法律和監管規定，恪守行業自律要求，主動抵制非法金融活動，不參與任何涉及ICO和“虛擬貨幣”交易活動的炒作行為。
2019-12-15 09:09:132205 降低風險會給全球金融系統帶來更多的風險和不透明，因為賬戶關系的終止有可能迫使實體和個人進入監管較少或不受監管的渠道。
2020-02-21 21:49:11569 根據該金融監管機構的說法，虛擬貨幣是“價值的一種數字表示形式，沒有任何中央銀行或公共機構發行或為其擔保，不一定與法律規定的貨幣掛鉤，并且不具有一種貨幣或錢的法律地位。
2020-03-03 11:50:08705 盡管數字貨幣交易從未被我國金融監管部門認可，但是全球范圍內的數字貨幣交易大佬中卻從未缺乏中國人的身影，而中國散戶投資人參與數字貨幣交易更是不可計量，由此產生的諸多操縱黑幕利益紛爭更是數不勝數，V神在3日揭發的就是一個典型案例。
2020-03-06 09:14:24661 據了解，特別金融法內容包含加密貨幣交易所牌照制度，以及銀行支持加密貨幣交易所賬號實名登記等。而這也意味著，從此之后，在韓國，虛擬資產不僅已經正式合法化，而且加密貨幣交易所也會被正式視為金融機構。
2020-03-06 11:40:28492 所有交易所均游離在中國金融監管機構掌控之外。交易所匯集大眾金額驚人的虛擬資產，卻無任何有效監管，本人認為交易所風險最為巨大，應事先有效防范。2020年2月，曾經的“明星”交易所FCoin突然宣稱
2020-03-09 11:16:441814 Facebook金融服務部門的負責人周一表示，監管機構應該對Facebook推出其支持的加密貨幣和數字錢包的雄心給予“合理有利的懷疑”。
2020-12-09 14:46:442580
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